據(jù)英國(guó)《旗幟晚報(bào)》報(bào)道,嫌犯Livio Mazzarello現(xiàn)年56歲,是意大利葡萄酒公司的唯一股東。Mazzarello通過(guò)私下現(xiàn)金交易出售了數(shù)千箱精品葡萄酒,總計(jì)逃稅額達(dá)4500萬(wàn)英鎊(約4億人民幣)。
警方發(fā)現(xiàn)這起案件純屬偶然,2013年,警方在意大利的一臺(tái)電腦服務(wù)器上看到了該公司的進(jìn)口記錄后,他們的罪行才浮出水面。
記錄顯示,2008年第一批9997箱(6瓶/箱)葡萄酒被運(yùn)到公司倉(cāng)庫(kù),然而,實(shí)際進(jìn)口數(shù)量是28.7萬(wàn)箱,在之后的五年時(shí)間,該公司一直用這種方式隱瞞葡萄酒進(jìn)口的實(shí)際數(shù)量。
公司的電腦中備有兩份不同數(shù)據(jù),如被海關(guān)查到,程序就會(huì)生成一份文件,顯示送至葡萄酒商店和酒類專營(yíng)店銷售的低數(shù)額的葡萄酒進(jìn)口量。
Mazzarello正在受審,公司會(huì)計(jì)Louisa Mbadugha(59歲)外逃時(shí)留下了一張字條,稱回意大利看望母親。
在會(huì)計(jì)缺席審判期間,陪審團(tuán)發(fā)現(xiàn)Mazzarello涉嫌欺詐性逃稅、虛開(kāi)增值稅、洗錢(qián)。Mbadugha被控偷稅漏稅與虛開(kāi)增值稅兩項(xiàng)罪名。(樂(lè)酒客lookvin)